รายงานล่าสุดโดยบริษัทด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทบริหารความเสี่ยง TRM Labs ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่อาชญากรไซเบอร์เลือกอีกต่อไป การศึกษาพบว่าปริมาณการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ลดลงอย่างมากในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ หรือช่องทางคําสั่งแบบดั้งเดิมสําหรับการย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
TRM Labs เน้นย้ําว่ายุคใหม่ของเทคโนโลยีมัลติเชนได้นําไปสู่ “การก้าวกระโดดเชิงคุณภาพ” จาก Bitcoin ในฐานะวิธีการหลักในการทําธุรกรรมทางอาญา รายงานเน้นว่าเงินสดและรูปแบบอื่น ๆ ของการเงินที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งยังคงเป็นวิธีการเริ่มต้นสําหรับการเคลื่อนไหวของเงินที่ผิดกฎหมายโดยระบบที่เก่ากว่าเช่น hawala (การโอนเงินโดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพ) มีบทบาทในการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเงินที่ฟอก ปริมาณของ Bitcoin ที่ใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทต่างๆ ที่มา: TRM Labs
การศึกษาเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าแม้ว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น แต่การปฏิบัติทางอาญาเหล่านี้ไม่ได้ถูกคิดค้นโดยอุตสาหกรรมคริปโต ในปี 2022 เพียงปีเดียว crypto ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยผ่านการโจมตีสะพานข้ามห่วงโซ่ แต่ Bitcoin คิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของจํานวนนั้น
จากข้อมูลของ TRM Labs ส่วนแบ่งของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของ Bitcoin ลดลงจาก 97% ในปี 2016 เหลือเพียง 19% ในปี 2022 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของยุคหลายสายต่อการกระจายปริมาณ crypto ที่ผิดกฎหมาย Ethereum กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นสําหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคิดเป็น 68% ของปริมาณการแฮ็กคริปโตในปี 2022 ตามด้วย BNB Smart Chain ที่ 19%
รายงานยังระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย โดย Bitcoin ถูก “แทนที่ทั้งหมด” โดย Tron เป็น “สกุลเงินพิเศษ” สําหรับกิจกรรมดังกล่าว TRM Labs อ้างว่า Tron คิดเป็น 92% ของธุรกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายในปี 2022 นอกจากนี้ การใช้ Tether ซึ่งเป็น stablecoin ในหมู่หน่วยงานจัดหาเงินทุนสําหรับการก่อการร้ายที่ติดตามเพิ่มขึ้น 240% ในปี 2022 คําบรรยายภาพ: USDT และ BTC สําหรับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ที่มา: TRM Labs
การค้นพบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สาธารณะของ Bitcoin ในอีกด้านหนึ่งการมีส่วนร่วมที่ลดลงของ Bitcoin ในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอาจถูกมองว่าเป็นการพัฒนาในเชิงบวกซึ่งอาจปรับปรุงชื่อเสียงในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายงานยังเปิดเผยว่า Bitcoin ยังคงถูกใช้เป็นจํานวนมากสําหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแผนการ Ponzi ธุรกรรมในตลาด darknet ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการแฮ็กและการหาประโยชน์ DeFi ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ © ข่าว Todayq
